防骗 | 再爆雷！7家私募基金失联，实控人卷款跑路！

防骗研究数据中心 2021-12-01

爆雷常态化！

8月8日，中基协发布通知称，目前已将高通盛融财富投资集团有限公司等482家机构列入失联公告名单，本批次新增 7家私募基金无法取得联系。

这7家或失联的私募基金分别是北京锋创财富投资基金管理股份有限公司、亚洲掘金投资管理（北京）有限公司、北京金凤凰咨询中心（普通合伙）、承辉宏（北京）资产管理有限公司、深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司、亿汇基金管理有限公司、广东谊信投资有限公司。

01 亚洲掘金非法集资百亿，实控人已卷款跑路！

你想的是一夜暴富，金融骗子满脑都是卷款跑路。

日前，亚洲掘金投资管理(北京)有限公司因涉嫌集资诈骗被立案侦查。而这家公司是曾经的私募“冠军”，“众筹炒股”超百亿。据相关投资者称，实控人刘致远早已跑路，并将百亿本金转移至香港。

众筹炒股通常称之为“集资炒股”、“股票合买”，也就是找人帮炒股。众筹炒股游走在灰色地带，风险较大。一般为了合规，都会成立私募基金。如果没有按照监管要求设立私募基金，那么很大程度是非法集资。

而众筹炒股往往超高收益率为幌子，吸引手中有闲置本金的高净值客户来跟投，不少人想着通过“牛人”、“高端操盘手”来帮忙炒股，从而赚取高额收益，甚至有人豪掷家底，幻想一夜暴富，最终血本无归、妻离子散。

刘致远共控制了北京陨石地带信息技术有限公司、亚洲掘金投资管理(北京)有限公司、远润创投投资(北京)有限公司以及深圳前海陨石地带信息技术有限公司、深圳牛人投资管理有限公司5家公司。这5家公司目标一致，就是集资炒股，尽可能吸引更多投资者。

2017年1季度，亚洲掘金旗下一款 “陨石掘金一号”产品以高达76.14%的收益率成为冠军，一时声名大噪，从而取得了不少投资者的信任。

亚洲掘金对外宣称“高端操盘手领投，阶梯式业绩提成！收益率30%+！超额收益”。集资炒股的具体方式为通过其北京陨石地带信息技术有限公司APP石时代平台进行充值然后把资金给亚洲掘金的操盘手进行炒股，按照操盘手和投资人八二分成比例来分配收益，平台收取资金托管费用。该平台上的单个项目规模普遍在100万元到几百万元不等，项目周期集中在5~20天之间。

从目前掌握的信息来看，刘致远一人自始至终都是整个集资活动的主心骨，从操盘手、投资充值平台、收益分配，全程都有刘致远的身影，连充值账户和提现账户都是同一个人的银行账户，也就是刘致远个人账户，但从表面上来看，刘却极力将非法集资活动包装成公司运作、合规托管的私募基金产品。公司前台、行政人员、充值账户所属人员均系刘的亲戚。

而至于公司普通员工，除了负责干活，也被当成集资活动的小韭菜，一并被自家老板割了。

目前，全国各地受害人数超过5000人，诈骗金额高达150亿，人均亏损300万。其中刘致远的大多数员工都在平台上有投资款项，投资总额超4000万。

工商资料显示，亚洲掘金投资管理有限公司(以下简称“亚洲掘金”)成立于2016年，同年拿到了私募基金管理人的牌照，注册资本1000万元，法人和第一大股东为刘致远，持股比例为80%，第二大股东是姚家伟，持股比例20%。而据投资者称，两位股东刘致远和姚家伟是一伙的。而据基金业协会网站信息显示，在成立私募之前，刘致远在此前16年间均为自由职业。

02 全部10款私募产品违约涉事私募平台中精国投突曝失联

在7家失联的私募机构中，近期正处风口浪尖的中精国投赫然在列。

中精国投曾在5月份开始出现严重兑付危机，9只在运作的基金产品涉事资金超18亿！本次踩雷的投资者中，大机构、中小投资者均未能幸免。其中一家机构客户投资金额高达7.8亿元，其余为多位高净值散户，投资金额均在百万以上。

小债查询中国证券投资基金业协会私募基金备案信息显示，中精国投旗下共备案10只产品，其中，“中精壹号基金1期私募基金”提前清算，其余产品均显示为正在运作，且均为票据私募基金。运作10只产品中，有8只托管人为恒丰银行。这9只票据私募基金分别为：稳赢票据私募基金、富盈票据私募基金、中精宝盈票据私募基金、中精盛盈票据私募基金、中精票据二号私募基金、恒盈票据私募基金、中精票据一号私募基金、中精票据三号私募基金和保理票据产业私募基金。

继券商中国报道，中精国投其实是外滩控股旗下子公司。而大股东外滩控股早已在7月初失联，当时中精国投还在发声，然而一个月后，中精国投也失联了。

传言外滩控股挪用了私募的资金去炒股，从而引爆兑付危机。

外滩控股曾借杠杆入主上市公司雷科防务，成为第二大股东。之后雷科防务股价跌破协议价，外滩控股因而欠了一屁股债。不过蹊跷的是，在相关方追债的过程中，贵州地方国资平台黔峰国投意外暴露，存在于债务人序列。目前是否与地方债务有关，暂没有确切消息。

03 钱紧！看好手中的现金

尽管央妈辛勤放水，然而市场流动性并没有明显好起来，市场依然还是“钱紧”。

违约常态化的情况下，债市加速出清。

而这其中，民企是最难受的。没违约的勒紧裤腰带过日子，该违约的依然拉都拉不回，已经违约的遍地苦寻白衣骑士。

经济下行、市场钱紧的情况下，债市、股市、私募基金、P2P、币圈，几乎所有的投资渠道都在陆续爆雷。而部分投资者依然心存侥幸，牟足了劲往里冲。

储存好脂肪才好过冬，小债还是要老生常谈提醒投资者，保存好体力、紧握手中的现金，不要做本轮寒冬里的接盘侠。

END

文章来源：第一财经、新浪科技

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