查看原文
其他

【判例汇总】这些涉“两卡”行为已构成犯罪,供所有警官、检察官、法官检索和参考!

成诚城铖珹 天下有诈 2022-05-28
法院判案,按照一般人的理解,案情相同或相似的案件,其判决的结果也应当是相同或相似的。但实际上,在全国范围内,对于相同或相似的案件和行为,在公安机关立案侦查、检察院审查起诉和法院审判三个阶段,不同的警官、检察官和法官基于不同的法律理解适用会有不同的处理结果,有的认为够罪、有的认为不够罪(不立案),有时甚至会出现完全相反的判决,也就是存在“同案不同判”的现象。“同案不同判”往往会引发当事人或社会公众对法院判决公正性的质疑。为了解决这个问题,最高人民法院在2020年7月出台了《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》,目的就是要统一法律适用,要承办法官进行类案检索,做到“同案同判”,提升司法公信力。
以下是本人搜集整理第一批各地公检法办理电信网络诈骗案件中,涉及出租出借出售“两卡”、聊天账号、支付账号行为的比较典型的判例,供大家进行类案检索,欢迎所有从事电信网络诈骗及关联犯罪案件办理的警官、检察官和法官收藏学习。

一、聊天账号类:
   (1)买卖微信号:
1、  【黑灰产-账号类】广西梧州-欧锴泉侵犯公民个人信息罪(买卖微信号,证实微信号对应实名登记电话号码属于公民个人信息)一审刑事判决书
2、  【黑灰产-账号类】江西井冈山-林振强侵犯公民个人信息(买卖微信号,收购自愿出卖者微信号、未实名微信号均属侵公)一审刑事判决书
3、  【黑灰产-账号类】河南内乡-张奕新侵犯公民个人信息(买卖微信号,含微信账号、密码及62数据)一审刑事判决书
4、  【黑灰产-账号类】安徽南陵-蔡绵丰侵犯公民个人信息(买卖微信号,出卖侵入计算机信息系统,绕开微信安全验证软件)一审刑事判决书
5、  【黑灰产-账号类】安徽东至-韩江涛侵犯公民个人信息罪(买卖微信号,含62数据)一审刑事判决书
6、  【黑灰产-账号类】郭小英侵犯公民个人信息罪(买卖微信、QQ号)一审刑事判决书
7、  【黑灰产-账号类】湖南邵阳-赵金成、涂坤坤侵犯公民个人信息(买卖微信号、微信群,荐股引流)二审刑事裁定书
8、  【黑灰产-账号类】湖北宜昌-贾定斌、童云跃侵犯公民个人信息(买卖微信号)二审刑事裁定书
9、  【黑灰产-账号类】湖南邵阳-赵金成、涂坤坤侵犯公民个人信息(买卖微信号、微信群,荐股引流)二审刑事裁定书
10、【黑灰产-账号类】重庆巫山-李雍侵犯公民个人信息罪(买卖微信号)一审刑事判决书
11、【黑灰产-账号类】山东曹县-于磊、池圣鹏侵犯公民个人信息(冒充证券客户添加微信号进行引流视为非法获取,买卖微信号)一审刑事判决书
12、【黑灰产-账号类】云南昆明-林丽彬、钱育斌侵犯公民个人信息(购买已绑微信号的回收卡,再盗取微信号贩卖)一审刑事判决书
13、【黑灰产-账号类】运营商“内鬼”作恶!团伙注册倒卖微信号250万个非法牟利近亿元
14、【黑灰产-账号类】浙江桐乡-鄢伟、王杨诈骗罪(出售微信号,定诈骗共犯,判刑六年二个月)一审刑事判决书
    (2)出租微信号:
1、【黑灰产-账号类】吉林大安-马丹诈骗罪(出租微信号,只获利1600元,定诈骗)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】陕西志丹-刘瞳帮助信息网络犯罪活动罪(出租微信号)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】广西天等-黄日升帮助信息网络犯罪活动罪(出租微信号,以电信诈骗受害人造成重大经济损失认定)一审刑事判决书
4、【黑灰产-账号类】山西太原-刘某侵犯公民个人信息一审(以出租微信号为名,骗取获得微信号更改账号密码,出售43个微信号)刑事判决书
5、【黑灰产-账号类】江西宜春-陈某某涉嫌诈骗案(出租微信号,获利110元,诈骗5400元,退赔5400元)不起诉决定书
6、【黑灰产-账号类】辽宁阜新-吕某涉嫌帮助信息网络犯罪(出租微信号,获利270元,允许租借者登陆其微信网页版聊天内容)不起诉决定书
7、【黑灰产-账号类】河北围场-辛某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动案(出租微信号)起诉书
8、【黑灰产-账号类】河北易县-李某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(在校学生,出租微信号,获利210元)不起决定书
【黑灰产-账号类】安徽凤台-徐某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(出租微信号11个)起诉书
9、【黑灰产-账号类】当心成为诈骗分子共犯!一个非法出租微信号团伙被端
      (3)解封微信号:
1、【黑灰产-解封微信】福建南平-陈韵、陈辞侵犯公民个人信息罪(非法获取微信号,微信解封)二审刑事裁定书
2、【黑灰产-解封微信】辽宁阜新-刘东博帮助信息网络犯罪活动(解封因违规违法被封停微信号,帮助推广)二审刑事判决书
3、【黑灰产-解封微信】湖北公安-冉承峰帮助信息网络犯一审刑事判决书
4、【黑灰产-解封微信】浙江德清-林新卫、尹亭亭、林新贤等帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书
5、【黑灰产-解封微信】全国首例“微信解封”入罪案判决,一对学生恋人解封3000多个诈骗微信号
6、【黑灰产-解封QQ】临汾警方破获 “解封 QQ ”黑产链:解封百万余次,涉案 6 亿元
7、【黑灰产-解封微信】浙江杭州-高丹、张岚帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书
8、【黑灰产-解封微信】云南曲靖-周醒、周进帮助信息网络犯二审刑事裁定书
9、【黑灰产-解封微信】广东陆丰-陈木权帮助信息网络犯罪活动罪(以长期删除聊天记录,躲避调查,认定主观明知)一案刑事一审判决书

二、银行账号类:
   (1)提供或者出卖个人银行卡
1、【黑灰产-账号类】安徽阜阳-孟强、王飞帮助信息网络犯罪活动罪(出卖银行卡,认定主观明知)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】河南唐县-张秀跃、金开春帮助信息网络犯罪活动案(办理并出卖银行对公账户,认定主观明知)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】上海-张某、陈某某等帮助信息网络犯活动(提供银行卡、被诈骗受害人自杀身亡后果)二审刑事裁定书
4、【黑产产-账号类】湖南宜章-黄某帮助信息网络犯罪活动罪(只提供两张银行卡“跑分”洗钱,只获利1700元)一审刑事判决书
5、【黑灰产-账号类】湖南长沙-朱小龙帮助信息网络犯罪活动(只出卖自己2张银行卡给“跑分”洗钱团伙)一审刑事判决书
6、【黑灰产-账号类】河南焦作-张豪连增发帮助信息网络犯罪(多人只出卖自己的1张银行卡给“跑分”团伙,只获利500元)一审刑事判决书
7、【黑灰产-账号类】湖南靖州-陈爱军、徐志程妨害信用卡管理(介绍他人提供银行卡从事“跑分”转账洗钱)一审刑事判决书
8、【黑灰产-账号类】河南驻马店-吴开智、林维莲帮助信息网络犯罪活动(买卖银行卡,只获利500元,支付结算100万+)一审刑事判决书
9、【黑灰产-账户类】广西田林-雷善权帮助信息网络犯罪活动罪(出售自己1张银行卡,只获利900元,流水55万+)一审刑事判决书
10、【黑灰产-账号类】河南西华-陈贤生帮助信息网络犯罪活动罪(出售3套银行卡,流入电诈资金32万,不明资金800万+)一审刑事判决书
11、【黑灰产-账号类】浙江义乌-乐柳帮助信息网络犯罪活动罪(出售自己2张银行卡,只获利400元,流入诈骗资金36万+)一审刑事判决书
12、【黑灰产-账号类】浙江磐安-周桂岑帮助信息网络犯罪(出售自己3张银行卡,其中1张流入诈骗资金1万,退赔1万)一审刑事判决书
13、【黑灰产-账户类】广西田林-雷善权帮助信息网络犯罪活动罪(出售自己1张银行卡,只获利900元,流水55万+)一审刑事判决书
14、【黑灰产-账号类】重庆沙坪坝-贾建明帮助信息网络犯罪活动(出卖自己银行卡1张,只获利200元)一审刑事判决书
15、【黑灰产-账号类】重庆沙坪坝-杨利康帮助信息网络犯罪(出卖自己银行卡1张,只获利400元支付结算100万+)一审刑事判决书
16、【黑灰产-账号类】重庆沙坪坝-陈天松帮助信息网络犯罪活动(出卖自己银行卡1张)一审刑事判决书
17、【黑灰产-账号类】重庆巴南-刁朋帮助信息网络犯罪活动罪(出卖自己银行卡4张,支付结算120万+)一审刑事判决书
18、【黑灰产-账号类】重庆万州-杨荣善帮助信息网络犯罪活动罪(出卖自己银行卡3张,其中1张涉诈,获利3000元)一审判决书
19、【黑灰产-账号类】辽宁沈阳-张某帮助信息网络犯罪活动(出卖自己银行卡4张,流转诈骗资金20万+)一审刑事判决书
20、【黑灰产-跑分类】上海徐汇-毛某某掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益(提供银行卡“跑分”洗钱,认定主观明知)一审刑事判决书
21、【黑灰产-账号类】台州椒江-姜显黄大伟诈骗罪(2次出境双算够偷越国边境罪,前往缅北提供银行卡定诈骗,认定主观明知)一审刑事判决书
22、【黑灰产-账号类】河南唐河-杨文斌、周翔诈骗一审(不同方式、不同环节分别被判不同罪名)刑事判决书
23、【黑灰产-账号类】河南郸城-常宽宽帮助信息网络犯罪活动(出卖自己3张银行卡,以频繁出卖属交易异常行为,认定主观明知)审刑事判决书
   (2)提供或出卖银行对公账户
1、【黑灰产-账号类】江苏泰兴-严某甲等人伪造变造买卖国家机关公文证件印章罪收买非法提供信用卡信息罪(银行对公账户)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】河南邓州-臧广润、臧致德妨害信用卡管理(贩卖银行对公账户,代办人员参与)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】河南嵩县-朱某某伪造变造买卖国家机关公文证件印章(贩卖银行对公账户判侵公,有代办、介绍人角色)一审刑事判决书
4、【黑灰产-账号类】河南周口-马健、黄斌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章二审(贩卖对公账户,有代办、帮助角色)刑事裁定书
5、【黑灰产-账号类】陕西武功-陈琨,黄旭光等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪(贩卖对公账户,有代办角色)一审刑事判决书
6、【黑灰产-账号类】广东珠海-孙长成李如周等伪造、变造、买卖国家机关公文证件印章罪(贩卖对公账户,有代办角色)一案刑事一审判决书
7、【黑灰产-账号类】刘彪、刘兆祥帮助信息网络犯罪活动罪(提供或者贩卖对公账户,帮助转账)一审刑事判决书
    (3)卖卡人“黑吃黑”案例:
1、【黑灰产-账号类】湖北南漳-薛帮勇盗窃(黑吃黑,挂失补办已出卖银行卡(未续冻),出卖自己银行卡40张“卡王”)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】上海金山-马某某盗窃(黑吃黑,挂失补卡取走自己的被他人控制的银行卡,辨称无因管理或系遗失物)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】广州越秀-王语华盗窃(黑吃黑,通过注销自己已出卖的银行卡,非法占有不明来源资金)一审刑事判决书
4、【黑灰产-账号类】河南太康-刘志雨、秦玉瑶妨害信用卡管理、盗窃(买卖银行卡,卖卡人“黑吃黑”,只需公安部指定管辖)一审刑事判决书
5、【黑灰产-账号类】湖南长沙-李忠博、于海威掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、盗窃罪(黑吃黑,挂失补卡取走)二审刑事裁定书
6、【黑灰产-账号类】四川自贡-周星、刘旭、陈俊杰等妨害信用卡管理罪(黑吃黑,辨称盗窃系牵连行为应择一重罪处罚)一审刑事判决书

三、通讯账号类:
      (1)买卖电话
1、【黑灰产-账号类】广西桂林-贺林宏、陈弘历帮助信息网络犯罪活动(买卖电话卡,运营商“内鬼”)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】广西宾阳-蒙某、王某某帮助信息网络犯罪活动罪(买卖电话卡,认定主观明知,运营商“内鬼”)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】湖南衡阳-杨高龙侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪黄某1蒋某等侵犯公民个人信息罪(买卖电话卡)二审刑事判决书
4、【黑灰产-账号类】河南西华-陈佳、胡光兰非法经营(买卖电话卡)一审刑事判决书
5、【黑灰产-账号类】安徽六安-张群生、刘百松诈骗(冒充军警诈骗,买卖电话卡,利用POS机套现洗钱)二审刑事裁定书
6、【黑灰产-账号类】湖南常德-胡鸿志诈骗(骗子骗想买卖电话卡的“骗子”)一审刑事判决书
7、【黑灰产-账号类】四川天全-刘杰、冯金千、葛贝磊等帮助信息网络犯罪活动(帮助进行电话卡实名,买卖电话卡,认定明知)一审刑事判决书
8、【黑灰产-账号类】广西宾阳-李昆帮助信息网络犯罪活动罪(买卖电话卡,法院改检察院指控罪名,认定明知最终判诈骗共犯)一审刑事判决书-强烈推荐阅读
9、【黑灰产-账号类】河南濮阳-满晓宏侵犯公民个人信息(买卖手机卡,100元买1张身份证够罪)一审刑事判决书
10、【黑灰产-账号类】广西宾阳-陆某某、黄某某帮助信息网络犯罪活动罪(买卖电话卡,以非法获利认定,明知用于犯罪定帮信)一审刑事判决书
11、【黑灰产-账号类】安徽枞阳-胡某某、许某某等帮助信息网络犯罪活动罪(只买卖电话卡40张,含2张涉诈号卡)一审刑事判决书
12、【黑灰产-账号类】吉林梅河口-高明福侵犯公民个人信息罪(非法获取个人信息办理电话卡出售)一审刑事判决书
13、【黑灰产-账号类】云南昆明-李小全拒不履行信息网络安全管理义务(北京远特虚商“内鬼”,挑已绑微信号的回收卡出卖)一审刑事判决书
       (2)违规办理电话卡,用于非犯罪用途
1 、【黑灰产-账号类】安徽定远-宁波豪远通信、印武健侵公案(为完成开卡任务和奖励,以送礼品方式获取公民信息办理电话卡)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】广东东莞-赵峋任侵犯公民个人信息罪(地推送礼品诱办手机卡、养卡后贩卖,SIM卡属于公民个人信息)一案刑事二审裁定书
3、【黑灰产-账号类】河北唐县-李飞侵犯公民个人信息罪(地推办卡,利用手机卡、猫池进行“接码”、“卡发”)一审刑事判决书
4、【黑灰产-账号类】江苏常州-王晓锋、谢杰等侵犯公民个人信息(运营商“内鬼”,送礼品诱办电话卡,买卖电话卡)一审刑事判决书

四、支付账号类:
    (1)买卖支付宝:
1、【黑灰产-账号类】梁长禄掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益(帮助转账,只获利600元,判三年)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】韦孟良帮助信息网络犯罪活动(帮助转账、只获利1000元)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】湖南临澧-饶以峰、陈高辉侵犯公民个人信息(买卖支付宝,50个以上-够罪标准)一审刑事判决书
4、【黑灰产-账号类】四川泸县-袁卫、郭少冰侵犯公民个人信息罪(买卖企业支付宝)一审刑事判决书
5、【黑灰产-账号类】河南新乡-杨建昌、李延磊诈骗(买卖支付宝、“薅羊毛”-蚂蚁金服)一审刑事判决书
6、【黑灰产-账号类】河南濮阳-李飞鹏、李素红侵犯公民个人信息一审(骗取获得企业资料注册支付宝,买卖企业支付宝)刑事判决书
7、【黑灰产-账号类】四川绵阳-徐飞、严秀珍、吴志钢等诈骗罪(买卖企业支付宝)一审刑事判决书
8、【黑灰产-账号类】河南鹤壁-陈育美、姚超侵犯公民个人信息(买卖支付宝账号)一审刑事判决书
9、【黑灰产-账号类】浙江诸暨-米成祥、王志凌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具(盗取、买卖支付宝淘宝账号)一审刑事判决书
10、【黑灰产-账号类】河南周口-赵彪、蔡庆伟帮助信息网络犯(提供企业支付宝、个人支付宝账户帮助转账,二级转账账户)二审刑事判决书
11、【黑灰产-账号类】江西鄱阳-蔡双喜帮助信息网络犯(家族式提供支付宝、微信收款码帮助网络犯罪收款,支付结算21万+)一审刑事判决书
12、【黑灰产-跑分类】河南周口-温继祖、郭雨欣掩饰隐瞒犯罪所得二审(提供支付宝账户买卖虚拟币“跑分”洗钱,只获利500元,被判2年实刑)刑事裁定书
      (2)出租支付宝:
1、【黑灰产-账号类】广州白云-陈豪昌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益(出租支付宝账户4天,只获得租金280元)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】河南西峡-龙坤、廖涛帮助信息网络犯(出租支付宝,注册“火币网”账户购买“USTD”泰达币洗钱)一审刑事判决书

五、以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪(不用流水20万):
1、【黑灰产-账号类】辽宁丹东-谢世杨掩饰、隐瞒犯罪所得罪(提供个人银行卡,帮助流转2.6万诈骗资金,只获利1千元)一审刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】山西太原-叶海情掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(帮助电诈团伙取款6万,获利600元,判一年)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】湖南宁远-丁煌坡、李锦裕等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益(提供个人银行卡从银行转移诈骗资金)一审刑事判决书
4、【黑灰产-账号类】湖南长沙-刘虎、马思掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益(提供银行卡帮助转账,只查证4万受害人资金)一审刑事判决书
5、【黑灰产-账号类】福建晋江-张文秀、孙高鹏掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(提供银行卡帮助转移电诈资金5万元)一审刑事判决书
6、【黑灰产-账号类】河南周口-陈嘉豪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益(提供2张银行卡转移电诈涉案资金14.5万)二审刑事裁定书
7、【黑灰产-账号类】重庆忠县-王小鱼陈亚玲掩饰、隐瞒犯罪所得(诈骗共犯,提供微信收款二维码收款6万,只获利200元)一审刑事判决书
8、【黑灰产-账号类】福建石狮-朱帮和、陈某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(提供微信只帮助转账涉案资金9千元)一审刑事判决书
9、【黑灰产-账号类】安徽阜阳-杜军平、刘天宇掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审(利用银行卡转移、分流,认定主观明知)刑事裁定书
10、【黑灰产-账号类】湖南娄底-陈文飞、陈卢选掩饰、隐瞒犯罪所得(利用本人和亲属银行卡转支、取现诈骗资金)一审刑事判决书
11、【黑灰产-账号类】江西抚州-赵伟、李见明掩饰、隐瞒犯罪所得(提供银行卡、支付宝账户帮助收取诈骗资金,涉案资金8万)一审刑事判决书
12、【黑灰产-账户类】河南西华-王卫东掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益(使用个人或他人银行卡帮助转账涉诈资金8.6万)一审刑事判决书
13、【黑灰产-账号类】浙江慈溪-谢辉、应骏掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(提供银行卡转移诈骗资金12万,获利3千)一审刑事判决书
14、【黑灰产-账号类】广东中山-游佳榕掩饰、隐瞒犯罪所得(提供银行卡、微信账户和支付宝接收转移诈骗资金)一案刑事一审判决书
15、【黑灰产-账号类】内蒙库伦-陈某、黄某掩饰、隐瞒犯罪所得(提供银行卡绑定微信支付宝帮助转移涉诈资金)一审刑事判决书
16、【典型案例】黑龙江绥化-苏国财、苏再福诈骗、窃取、收买、非法提供信用卡信息、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事裁定书

六、直接定诈骗共犯:
1、【黑灰产-账号类】内蒙古-何某麦某诈骗罪、何某、陈某某、符某某、罗某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪(负责取款,定诈骗共犯)一案刑事判决书
2、【黑灰产-账号类】湖南茶陵-杨声营、张高安等人犯诈骗、帮助信息网络犯罪活动罪(前往缅北窝点洗钱定诈骗)一审刑事判决书
3、【黑灰产-账号类】台州椒江-姜显黄大伟诈骗罪(2次出境双算够偷越国边境罪,前往缅北提供银行卡定诈骗,认定主观明知)一审刑事判决书
4、【典型案例-取款人】山西阳城-于菊秋犯诈骗罪易亮犯掩饰隐瞒犯罪所得罪(边境帮助取款定诈骗共犯,认定主观明知)一审刑事判决书
5、【典型案例-取款人】山西中阳-陈某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪(无管辖权辩护,未查清上游犯罪辩护,认定明知)一审刑事判决书
6【黑灰产-账号类】浙江桐乡-鄢伟、王杨诈骗罪(出售微信号,定诈骗共犯,判刑六年二个月)一审刑事判决书
7、【黑灰产-账号类】山西晋城-巫锡帆、林英强等诈骗罪(提供微信二维码、支付宝、银行卡帮助转移电诈资金,定诈骗共犯)二审刑事判决书
8、【黑灰产-账户类】辽宁本溪-扶宏斌、姜太祥诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审(提供本人实名银行卡定诈骗共犯)刑事判决书

安装视频















避免损失远比赚钱容易关注、点赞、在看、转发,帮助他人远离诈骗!

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存